О проведении годового общего собрания акционеров

22 февраля 2019

 Уважаемые акционеры

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»!

14 марта 2019 года

состоится общее годовое собрание акционеров

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» (далее – собрание),

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Радиальная , 54/2 (актовый зал ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»).

Повестка дня:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» за 2018 год и основных направлениях деятельности общества на 2019 год.

2.Отчет наблюдательного совета ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» за 2018 год.

3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенных ревизии за 2018 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках, годовому отчету ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч». Ознакомление общества с заключением аудиторов.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2018 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» на 2019 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч».

8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Об утверждении локальных нормативных правовых актов ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч».

10. О делегировании полномочий на принятие решений.

11. О согласовании решения по сделкам Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни с 22 февраля по 14 марта 2019 года, по месту нахождения общества: г.Минск, ул.Радиальная,54/2 (фойе 1 этаж) с 09.00 до 16.00 либо 14 марта 2019 года по месту проведения собрания. Телефоны для справок: (+375 17) 369 25 99

Регистрация участников собрания с 08.30 до 09.15 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 14 марта 2019 года в 09.30.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 18 февраля 2019 года.

         Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт; представителю акционеров – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»